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제6기 정기주주총회 소집통지(공고)
㈜지뉴브 주주여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시: 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 종로구 경희궁길 14 (신영빌딩), 지하 1층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건:
제1호 의안: 2021년 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임(중임)의 건(기존 사내이사 한성호, 박흥록 임기만료로 인한)
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건: 금 1,000,000,000원
제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건: 금 100,000,000원
제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
주식매수 선택권 부여 대상: 진희현 외 20인 (총 21인)
교부할 주식의 종류 및 수량: 기명식 보통주식 (총 31,000주)
3. 지참서류
(1)주주 출석 시: 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통(3개월 이내)
(2)대리인 출석 시: 위임장(별첨 의결권행사 및 공증위임장), 인감도장(별첨 위임장에 각각 날인), 인감증명서 1통(3개월 이내), 대리인 신분증
2022년 3월 16일
주식회사 지뉴브 대표이사 한성호 (직인생략)
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