Notice

제목 [공지] 정기주주총회 소집통지 공고 2022-03-16

 

 

6기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

㈜지뉴브 주주여러분께

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 규정에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시:  2022331(목요일) 오전 10

 

2. 장소: 서울특별시 종로구 경희궁길 14 (신영빌딩), 지하 1층 회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

 

. 부의안건:

1호 의안: 2021년 재무제표 승인의 건

2호 의안: 이사 선임(중임)의 건(기존 사내이사 한성호, 박흥록 임기만료로 인한)

3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건: 1,000,000,000

4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건: 100,000,000

5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

주식매수 선택권 부여 대상: 진희현 외 20 (21)  

교부할 주식의 종류 및 수량: 기명식 보통주식 (31,000)  

 

3. 지참서류

(1)주주 출석 시: 신분증인감도장, 인감증명서 1(3개월 이내

 

(2)대리인 출석 시: 위임장(별첨 의결권행사 및 공증위임장), 인감도장(별첨 위임장에 각각 날인), 인감증명서 1(3개월 이내), 대리인 신분증                                                 

 

2022316

 

주식회사 지뉴브 대표이사 한성호 (직인생략)

 

 

 

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